СБУ ликвидировала крупный конвертационный центр в Одессе

Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял 30 миллионов долларов

Фото: sbu.gov.ua

Сотрудники службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили деятельность крупного конвертационного центра в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники, которые осуществляли фиктивные сделки со счетами, совершали незаконные денежные операции и вывод средств за рубеж.

Ежемесячный оборот конвертационного центра составил около 30 млн. долларов США. За все время деятельности для наркоманов, нанесли украинские потери бюджета более 100 млн долларов США.

В рамках открытого уголовного производства правоохранителями задержан курьер конвертационного центра. Если он даже был 1,326 миллионов долларов наличными. Затем сотрудники СБУ задержали четырех членов группы.

В ходе обысков в офисах конвертационного центра и по месту жительства организаторов незаконной деятельности, изъяты печати подставных фирм, финансовых, финансовой документации и 3,75 миллиона долларов наличными. На все счета компаний, контролируемых кибер-преступника, аресты.

20 мая Государственная фискальная служба объявила об отмене конвертационного центра в Киеве, устроенного правоохранительными органами.

Еще два, которые описаны в текущем году конвертационный центр был в эксплуатации в Виннице и Запорожье. Общий теневой оборот этих фиктивных компаний составила 140 млн. долл.

В апреле глава ГФС Роман Насиров сообщил, что за первый квартал 2016 года закрылось 30 центров конвертации средств, которая состоит из 309 компаний.

фотогалерея (1 из 7)

  • для того, чтобы развернуть на весь экран
  •  
  •  

Фото: служба БЕЗПЕКИ Украины / Facebook

Фото: служба БЕЗПЕКИ Украины / Facebook

Фото: служба БЕЗПЕКИ Украины / Facebook

Фото: служба БЕЗПЕКИ Украины / Facebook

Фото: служба БЕЗПЕКИ Украины / Facebook

Фото: служба БЕЗПЕКИ Украины / Facebook

Фото: служба БЕЗПЕКИ Украины / Facebook

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Обсуждение закрыто.

Translate »